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ACUERDO PLENARIO Nº 3-2010/CJ-116.- El delito de lavado de activos Fundamento : Artículo 116 TUO LOPJ

ACUERDO PLENARIO 3-2010-CJ-116 [-] ACUERDO PLENARIO Nº 3-2010/CJ-116.- El delito de lavado de activos Fundamento : Artículo 116 TUO LOPJ Asunto : El delito de lavado de activos Lima, dieciséis de noviembre de dos mil diez Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: [-] ACUERDO PLENARIO I. Antecedentes 1°. Las Salas Permanente y Transitoria de la…
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ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116 FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ ASUNTO: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIÓN REALES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116 FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ ASUNTO: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIÓN REALES Lima, seis de diciembre de dos mil once.- Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO I. ANTECEDENTES…
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Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 1. Artículo 1. Finalidad 2. Artículo 2. Definiciones 3. Artículo 3. Ámbito de aplicación 4. Artículo 4. Protección de la soberanía 5. Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado 6. Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito 7. Artículo 7. Medidas para combatir el blanqueo de dinero 8. Artículo 8. Penalización de la corrupción 9. Artículo 9. Medidas contra la corrupción 10. Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas 11. Artículo 11. Proceso, fallo y sanciones 12. Artículo 12. Decomiso e incautación 13. Artículo…
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BANCO MUNDIAL El lavado de activos afecta el desarrollo

El lavado de activos afecta el desarrollo A. Consecuencias negativas para los países en desarrollo B. Beneficios de un marco 1. Aumento de la delincuencia y la corrupción 1. Luchar contra la delincuencia 2. Reputación perjudicada y consecuencias y la corrupción internacionales 2. Mejorar la estabilidad de las 3. Instituciones financieras debilitadas instituciones financieras 4. Economía y sector privado puestos en riesgo 3. Fomentar el desarrollo económico 5. Esfuerzos de privatización perjudicados ALD/LFT eficaz Las empresas criminales y las operaciones de financiamiento del terrorismo tienen éxito en gran medida, hasta el punto de conseguir encubrir el origen o fuente de…
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BANCO MUNDIAL Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas

Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de activos y notas interpretativas A. Sistemas jurídicos Alcance del delito de lavado de activos 1. Los países deberían tipificar como delito el lavado de activos, con base en la Con­ vención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). Los países deberían aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, a efectos de incluir la gama más amplia de…
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BANCO MUNDIAL Exigencias de los sistemas jurídicos

Exigencias de los sistemas jurídicos A. Tipificación del lavado de activos 1. Definición del delito 2. Alcance del delito subyacente 3. Consideraciones transnacionales para la cooperación internacional 4. Intencionalidad. Conocimiento e intención 5. Responsabilidad social 6. Responsabilidad del autor material del delito de lavado de activos 7. Honorarios de abogados B. Tipificación del terrorismo y del financiamiento del terrorismo C. Embargo, decomiso e incautación 1. Decomiso de las ganancias obtenidas directa o indirectamente del delito 2. Asegurar el cumplimento de las órdenes de decomiso de bienes 3. Responsabilidad de terceros 4. Aspectos internacionales del decomiso D. Tipos de instituciones y…
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BANCO MUNDIAL MEDIDAS PREVENTIVAS

Medidas preventivas A. Identificación del cliente y debida diligencia 1. Alcance de la identificación del cliente y la debida diligencia 2. ¿Quién es un cliente? 3. Procedimientos de aceptación e identificación del cliente 4. Cuentas y operaciones de alto y bajo riesgo 5. Casos que necesitan mayor debida diligencia 6. Ampliación de la debida diligencia para incluir a los proveedores y otros 7. Medidas del sector de seguros 8. Medidas del sector de valores 9. Medidas con respecto a las actividades y profesiones no financieras designadas B. Exigencias sobre el mantenimiento de registros 1. Instituciones financieras 2. Sector de seguros…
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BANCO MUNDIAL LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

La Unidad de Inteligencia Financiera A. Definición de una Unidad de Inteligencia Financiera B. Funciones principales 1. Depósito centralizado de la información reportada 2. Análisis de la información 3. Intercambio de información a nivel nacional 4. Intercambio de información a nivel internacional C. Tipos o modelos de UIF 1. UIF de tipo administrativo 2. UIF de tipo policial 3. UIF de tipo judicial o fiscalizador 4. UIF de tipo mixto o “híbrido” D. Otras funciones de la UIF 1. Responsabilidades reglamentarias o de supervisión 2. Investigaciones 3. Aplicación de la ley y congelación de fondos 4. Capacitación 5. Proyectos de…
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BANCO MUNDIAL ORGANISMO REGIONALES RELEVANTES

Organismos regionales y grupos relevantes A. Grupos regionales estilo GAFI 1. Grupo Asia/Pacífico sobre el Lavado de Activos 2. Grupo de Acción Financiera del Caribe 3. Consejo de Europa, MONEYVAL 4. Grupo del Este y Sur de África contra el Lavado de Activos 5. Grupo de Acción Financiera de Suramérica B. Grupo de Bancos Wolfsberg 1. Principios de Antilavado de activos para la Banca Privada 2. Declaración sobre la Supresión del Financiamiento del Terrorismo 3. Principios de Antilavado de Activos para la Banca Corresponsal 4. Seguimiento, investigación y búsqueda C. Secretaría de la Commonwealth D. Organización de Estados Americanos-CICAD Además…
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BANCO MUNDIAL Organismos internacionales emisores de estándares

Organismos internacionales emisores de estándares A. Organización de las Naciones Unidas 1. La Convención de Viena 2. La Convención de Palermo 3. La Convención Internacional para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo 4. Resolución 1373 del Consejo de Seguridad 5. Programa Mundial contra el Lavado de activos 6. El Comité contra el Terrorismo B. Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos 1. Las cuarenta recomendaciones sobre el lavado de activos 2. Seguimiento del progreso de los miembros 3. Reportes sobre las técnicas y tendencias del lavado de activos 4. La lista de PTNC 5. Recomendaciones Especiales sobre el…
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