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LEGISLACIÓN (11)

Reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo RESOLUCION SBS Nº 2660-2015

Reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismoRESOLUCION SBS Nº 2660-2015 (SEPARATA ESPECIAL) Lima, 14 de mayo de 2015 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 27693, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo (LA/FT), así como de coadyuvar a la implementación, por parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar operaciones sospechosas de LA/FT; Que, el artículo…
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Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo RESOLUCION CONASEV Nº 033-2011-EF-94.01.1

Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del TerrorismoRESOLUCION CONASEV Nº 033-2011-EF-94.01.1 (SEPARATA ESPECIAL) Lima, 9 de mayo de 2011 VISTO: El Memorándum Conjunto Nº 605-2011-EF/94.04.1/94.06.1 de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Mercados Secundarios, con la opinión favorable de la Gerencia General; CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 27693 modificada por las Leyes Nº 28009 y Nº 28306, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), entidad con personería jurídica de derecho público, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo,…
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Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú LEY Nº 27693

Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - PerúLEY Nº 27693 DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001CONCORDANCIAS: D.S. N° 018-2006-JUS (REGLAMENTO) OTRAS CONCORDANCIAS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente; EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ Artículo 1.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera Créase la Unidad de Inteligencia Financiera, que también se le denomina UIF, con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada del análisis,…
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Establecen normas referidas a la anotación de embargos u órdenes de inhibición sobre bienes en las oficinas registrales solicitadas por Fiscales al amparo de la Ley Nº 27379 RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Nº 075-200

Establecen normas referidas a la anotación de embargos u órdenes de inhibición sobre bienes en las oficinas registrales solicitadas por Fiscales al amparo de la Ley Nº 27379RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Nº 075-2001-SUNARP-SN Lima, 16 de marzo de 2001 CONSIDERANDO: Que, la Ley Nº 27379 regula medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares y establece que el Juez Penal podrá ordenar el embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes del investigado, por un plazo de quince días, prorrogables a quince días más, los mismos que se inscribirán en los Registros Públicos…
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Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional DECRETO LEGISLATIVO Nº 1095

Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacionalDECRETO LEGISLATIVO Nº 1095 Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República por Ley Nº 29548, publicada el 3 de julio de 2010, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, sobre el empleo y uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas, dentro de los parámetros constitucionales vigentes; De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de…
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Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106

Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizadoDECRETO LEGISLATIVO Nº 1106 CONCORDANCIAS EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO Que, el Congreso de la República por Ley Nº 29815 y de conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas, entre las que figuran la modificación de la legislación sustantiva y procesal que regula la investigación, procesamiento y sanción de personas, naturales y jurídicas, vinculadas con el lavado de activos y otros…
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Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los D. Legs. Nºs. 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 927 EXPEDIENTE Nº 003-2005-PI-TC

Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los D. Legs. Nºs. 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 927EXPEDIENTE Nº 003-2005-PI-TC (*) RECTIFICADOTRIBUNAL CONSTITUCIONALPLENO JURISDICCIONAL003-2005-PI/TCSENTENCIADEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALDe 9 de agosto de 2006PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD5186 ciudadanos (demandantes) c. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (demandados)SÍNTESIS Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 5186 ciudadanos, convocados por el Movimiento Popular de Control Constitucional, debidamente representados por Walter Humala, contra los Decretos Legislativos 921, 922, 923, 924, 925, 926 y 927. Magistrados firmantes: ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYOÍNDICE I. ASUNTO II. DATOS GENERALES III. NORMAS CUESTIONADAS…
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Aprueban “Directiva que regula la inscripción de medidas cautelares, cambio de titularidad y demás actos inscribibles en el marco del Decreto Legislativo Nº 1104, su reglamento y la Ley Nº 27379” RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTR

Aprueban “Directiva que regula la inscripción de medidas cautelares, cambio de titularidad y demás actos inscribibles en el marco del Decreto Legislativo Nº 1104, su reglamento y la Ley Nº 27379”RESOLUCION DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Nº 069-2014-SUNARP-SN Lima, 31 de marzo de 2014 VISTOS, el Informe Técnico Nº 004-2014-SUNARP-DTR del 21 de Marzo de 2014, elaborado por la Dirección Técnica Registral de la SUNARP y el Informe Técnico Nº 001-2014-SUNARP/OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la SUNARP; y, CONSIDERANDO: Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos es un organismo público técnico especializado,…
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Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 992, que regula el Proceso de Pérdida de Dominio DECRETO SUPREMO Nº 010-2007-JUS

Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 992, que regula el Proceso de Pérdida de DominioDECRETO SUPREMO Nº 010-2007-JUS Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, con fecha 22 de julio del presente año, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 992, que regula el Proceso de Pérdida de Dominio; Que, conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Final Complementaria de la precitada Ley, los Ministerios de Justicia y Economía y Finanzas deben reglamentar el Proceso de Pérdida de Dominio en un plazo de noventa (90) días contados…
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Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio DECRETO SUPREMO Nº 093-2012-PCM

Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de DominioDECRETO SUPREMO Nº 093-2012-PCM CONCORDANCIAS: R. N° 069-2014-SUNARP-SN (Aprueban "Directiva que regula la inscripción de medidas cautelares, cambio de titularidad y demás actos inscribibles en el marco del Decreto Legislativo N° 1104, su reglamento y la Ley N° 27379") EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, el Decreto Legislativo Nº 1104 que modifica la legislación sobre pérdida de dominio, tiene por objeto regular la aplicación y los procesos de pérdida de dominio, así como establecer los mecanismos de distribución y administración de los bienes…
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